DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)

(GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268) visualizza atto intero

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Articoli
Titolo I
(( (Disposizioni di carattere generale) ))

Capo I
(( (Ambito di applicazione) ))
1
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
2
agg.2
agg.1
orig.
3
agg.2
agg.1
orig.
Capo II
(( (Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni) ))
4
agg.1
orig.
5
agg.2
agg.1
orig.
6
agg.2
agg.1
orig.
7
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
8
agg.1
orig.
9
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
10
agg.1
orig.
11
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Capo III
(( (Cooperazione nazionale e internazionale) ))
12
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
13
agg.2
agg.1
orig.
13 bis
13 ter
(( Capo IV
(Analisi e valutazione
del rischio) ))
14
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
15
agg.2
agg.1
orig.
16
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Titolo II
(( (Obblighi) ))

Capo I
(( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) ))

Sezione I
((...))
17
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
18
agg.1
orig.
19
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
20
agg.1
orig.
21
agg.1
orig.
22
agg.2
agg.1
orig.
Sezione II
((...))
23
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
24
agg.2
agg.1
orig.
25
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Sezione III
((...))
26
agg.1
orig.
27
agg.1
orig.
28
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
29
orig.
30
agg.2
agg.1
orig.
Capo II
(( (Obblighi di conservazione) ))
31
agg.2
agg.1
orig.
32
agg.1
orig.
33
agg.1
orig.
34
agg.1
orig.
34 bis
Capo III
(( (Obblighi di segnalazione) ))
35
orig.
36
agg.2
agg.1
orig.
37
agg.1
orig.
38
agg.2
agg.1
orig.
39
agg.2
agg.1
orig.
40
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
41
agg.2
agg.1
orig.
(( Capo IV
(Obbligo di astensione) ))
42
agg.1
orig.
(( Capo V
(Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica) ))
43
orig.
44
orig.
45
agg.1
orig.
(( Capo VI
(Obblighi di comunicazione) ))
46
agg.1
orig.
47
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
(( Capo VII
(Segnalazione di violazioni) ))
48
agg.2
agg.1
orig.
Titolo III
(( (Misure ulteriori) ))
49
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
50
agg.1
orig.
51
agg.2
agg.1
orig.
Titolo IV
(( (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) ))
52
agg.1
orig.
52 bis
53
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
54
agg.1
orig.
Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I
(( (Sanzioni penali) ))
55
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Capo II
(( (Sanzioni amministrative) ))
56
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
57
agg.2
agg.1
orig.
58
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
59
orig.
60
agg.1
orig.
61
orig.
62
agg.1
orig.
63
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
64
orig.
65
agg.1
orig.
66
agg.1
orig.
67
orig.
68
orig.
69
orig.
Capo III
(( (Disposizioni finali) ))
70
71
72
73
74

Allegati

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Testo in vigore dal: 4-7-2017

aggiornamenti all'articolo

Art. 41

(( (Flusso di ritorno delle informazioni).))

((

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.

2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

))

((23))

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

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