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23 giugno 2017 - "ANTIRICICLAGGIO"

Sono disponibili gli aggiornamenti apportati dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006" (pubblicato nel S.O. n. 28 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017).

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