DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)

(GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268) visualizza atto intero

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vigente al 30/04/2024

Articoli
Titolo I
(( (Disposizioni di carattere generale) ))

Capo I
(( (Ambito di applicazione) ))
1
2
3
Capo II
(( (Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni) ))
4
5
6
7
8
9
10
11
Capo III
(( (Cooperazione nazionale e internazionale) ))
12
13
13 bis
13 ter
(( Capo IV
(Analisi e valutazione
del rischio) ))
14
15
16
Titolo II
(( (Obblighi) ))

Capo I
(( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) ))

Sezione I
((...))
17
18
19
20
21
22
Sezione II
((...))
23
24
25
Sezione III
((...))
26
27
28
29
30
Capo II
(( (Obblighi di conservazione) ))
31
32
33
34
34 bis
Capo III
(( (Obblighi di segnalazione) ))
35
36
37
38
39
40
41
(( Capo IV
(Obbligo di astensione) ))
42
(( Capo V
(Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica) ))
43
44
45
(( Capo VI
(Obblighi di comunicazione) ))
46
47
(( Capo VII
(Segnalazione di violazioni) ))
48
Titolo III
(( (Misure ulteriori) ))
49
50
51
Titolo IV
(( (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) ))
52
52 bis
53
54
Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I
(( (Sanzioni penali) ))
55
Capo II
(( (Sanzioni amministrative) ))
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Capo III
(( (Disposizioni finali) ))
70
71
72
73
74

Allegati

Allegato Tecnico
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4

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Testo in vigore dal: 4-7-2017

aggiornamenti all'articolo

Art. 64

(( (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco).))

((

1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.

2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinchè adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato.
Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.

))

((23))

-------------

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

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